الإمارات تطلق مشروعاً وطنياً لتقييم مخاطر تمويل انتشار التسلّح
متابعة - مظفر إسماعيل أطلق المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والمكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد ...
متابعة - مظفر إسماعيل أطلق المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والمكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد ...
متابعة: نازك عيسى أكدت نيابة الأموال العامة في دبي مواصلة الإمارة لجهودها الحثيثة في مجال مكافحة جرائم الأموال بصفة ...
متابعة - مظفر إسماعيل أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، حكماً هو الأول من نوعه في تاريخ الدولة. قضى بالحبس من ...
متابعة - نغم حسن أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بياناً، اليوم الإثنين، حول فرض عقوبة مالية بتاريخ 13 ديسمبر ...
متابعة - مظفر إسماعيل فرض مصرف الإمارات المركزي إجراءات إدارية. متبوعة بعقوبة مالية على بنك عامل في الدولة. عملاً ...
متابعة - مظفر إسماعيل فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية على 6 شركات صرافة عاملة في الدولة. ...
متابعة - مظفر إسماعيل أصدر المصرف المركزي تقرير "أنماط المخاطر في القطاع المالي"، الذي تم إعداده من قبل اللجنة ...
متابعة - مظفر إسماعيل أصدر المصرف المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة. ...
متابعة: نازك عيسى اختتم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "AML / CTF" برنامجاً أوليا مع هيئة صاحبة ...
متابعة - نغم حسن يعتبر غسل الأموال جريمة يعاقب عليها القانون لما لها من ضرر على المجتمع والدولة. ولذلك حذرت ...
متابعة: روان ديوب أكدت النيابة العامة أن غسل الأموال جريمة تصل عقوباتها إلى السجن عشر سنوات، وغرامة خمسة ملايين ...
متابعة - مظفر إسماعيل أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادَين جديدين بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ...
© 2024 جميع الحقوق محفوظة للإمارات نيوز.
تصميم وتطوير فوكس تكنولوجى
© 2024 جميع الحقوق محفوظة للإمارات نيوز.
تصميم وتطوير فوكس تكنولوجى