الإمارات ترفع تقييم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
متابعة - مظفر إسماعيل قررت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف"، رفع تقييم الامتثال الفني لدولة ...
متابعة - مظفر إسماعيل قررت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف"، رفع تقييم الامتثال الفني لدولة ...
متابعة - الإمارات نيوز فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بتاريخ 18 أبريل 2021، عقوبة مالية على شركة صرافة ...
متابعة - مظفر إسماعيل فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات على فرد غير مصرح له، ذي صلة بشركة ...
متابعة _ نور نجيم : ارتكب رئيس مجلس إدارة سابق لإحدى الشركات الحكومية في أبوظبي، ورئيس تنفيذي في الشركة نفسها، ...
متابعة - مظفر إسماعيل فرض المصرف المركزي في دولة الإمارات، عقوبات مالية على 11 بنكاً عاملاً في الدولة، عملاً ...
واصلت الأجهزة الأمنية والقضائية التحقيق في قضايا شبهة غسل الأموال المتهم فيها بعض مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي وشركات، حيث ورد ...
قررت محكمة جنايات أبوظبي المختصة، عقب النظر إلى جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، إدانة 6 متهمين جميعهم من الجنسية الباكستانية ...
أصدر معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري، وزير العدل، قرارات وزارية بإنشاء محاكم متخصصة لنظر جرائم غسل الأموال. ويتم إنشاء ...
ذكرت وسائل إعلام محلية، أن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ترأس اجتماع اللجنة العليا ...
أصدرت وزارة العدل قراراً بوقف 200 مكتب محاماة عن مزاولة المهنة لمدة شهر مؤقتاً، لعدم امتثالها بإجراءات مواجهة غسل الأموال. ...
حذّر البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، من مشاهير مواقع التواصل الإجتماعي، فيما طالب بالتشديد على الحركة المالية. وقال البنك في ...
قدّم يعقوب بوشهري اعتذاره، بسبب ماصدر منه وهو بحالة غضب وذلك بعد تعرضه لموجة من الإنتقادات، مؤكداً أن الإتهامات التي ...
© 2024 جميع الحقوق محفوظة للإمارات نيوز.
تصميم وتطوير فوكس تكنولوجى
© 2024 جميع الحقوق محفوظة للإمارات نيوز.
تصميم وتطوير فوكس تكنولوجى