متابعة: نازك عيسى

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ، إجراءاتها في قضية تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي مكون من مجموعة مقيمين ورجال أعمال.مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة.

وتأتي هذه الإجراءات في ضوء عمل الهيئة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام.أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة.

واتضح  خلال التحريات أن  المبالغ النقدية  في الحسابات البنكية مجهولة المصدر. وأن المبالغ المالية المرتبطة بتلك الكيانات بلغت  (11,590,209,169) أحد عشر ملياراً وخمسمائة وتسعين مليوناً ومائتان وتسعة آلاف ومائة وتسعة وستين ريال وقد تم تحويلها إلى خارج المملكة.

وعليه فقد تم القبض على (5) مقيمين أثناء توجههم لأحد البنوك لإيداع مبلغ (9.784.268) تسعة ملايين وسبعمائة وأربعة وثمانين ألفاً ومئتان وثمانية وستين ريال نقداً كان بحوزتهم.

كما تم القبض على (7) رجال أعمال، و(12) موظف بنك، وضابط صف بشرطة إحدى المناطق.و(5) مواطنين، و(2) مقيمين، لتورطهم في جرائم الرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع.والتستر التجاري، وغسل الأموال.

بنود العملية

وتمت العملية من خلال الإجراءات التالية :

أولاً: أسس أحد رجال الأعمال عدد من الكيانات التجارية الوهمية باسمه واسم زوجته وابنه وفتح حسابات بنكية.وقام بتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة .بتواطؤ موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية .مقابل مبلغ شهري يحصل عليه رجل الأعمال، حيث يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين ، كما قام رجل الأعمال بدفع مبلغ (300.000) ثلاثمائة ألف ريال. لضابط صف بشرطة إحدى المناطق مقابل تعطيل قضيته المتعلقة بالاشتباه بتعاملاته المالية والمنظورة لدى شرطة المنطقة. ودفع مبلغ (4.000.000) أربعة ملايين ريال لمواطنين (وسطاء) مقابل سعيهم لتعطيل ذات القضية لدى النيابة العامة.

ثانياً:أسس (5) رجال أعمال عدد من الكيانات التجارية الوهمية وفتحوا حسابات بنكية وقاموا بتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات .في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة .بتواطؤ موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية.مقابل مبلغ شهري يتحصلون عليه.

ثالثاً: قيام “مدير فرع أحد البنوك” بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يحصل عليه.حيث يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية.

رابعاً: استقدام وافد من المشار لهم أعلاه  من قبل أحد رجال الأعمال .وتمكينه من العمل الحر داخل المملكة مقابل حصوله على مبلغ شهري.