ألقت الشرطة السعودية، اليوم الأربعاء، القبض على عصابة مكونة من 10 متهمين قاموا بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابات بنكية خارج المملكة، تجاوزت 100مليون ريال.
وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر بن سليمان التويجري، إن رجال التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكنوا من الإطاحة بتنظيم عصابي يمتهن تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وأكد التويجري، أنه تم إلقاء القبض على المتورطين في التنظيم العصابي وعددهم 10 متهمين، (مواطن وتسعة وافدين من الجنسية السودانية) تتراوح أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس، وذلك بعد توفر الأدلة على قيامهم بتحويل مبالغ مالية كبيرة – غير معروفة المصدر – إلى حسابات بنكية خارج المملكة“.
وأوضح التويجري، أنه ثبُت تورط هؤلاء بتحويل مبالغ مالية تجاوزت المئة مليون ريال، بمشاركة 10 كيانات تجارية مختلفة وغير مرخصة لممارسة النشاطات المالية، وضبط بحوزتهم مبلغ قارب 700 ألف ريال، وجرى إيقافهم لاستكمال الإجراءات النظامية.
