متابعة – مظفر إسماعيل
رحب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بإعلان مجموعة العمل المالي “فاتف” بشأن استكمال دولة الإمارات لكافة متطلبات خطة العمل المتفق عليها مع المجموعة. معتبراً ذلك إنجازاً وطنياً يعكس التزام الدولة الراسخ بمكافحة الجرائم المالية.
وتتعاون مختلف الجهات الوطنية، بما في ذلك جهات إنفاذ القانون والهيئات الرقابية، لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتلعب اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة دورًا محوريًا في هذا المجال.
وتم إنشاء 8 لجان فرعية متخصصة تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، كما تم اعتماد الأدلة الإرشادية والسياسات وتعميمها للجهات ذات العلاقة. واعتماد الإطار التنظيمي لتبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التنسيق والتعاون الوثيق مع الجهات الدولية.
ويواصل مصرف الإمارات المركزي تعزيز الإطار الرقابي والإشرافي والتنظيمي بما يتماشى مع المعايير الدولية.
ويركز على إصدار الأنظمة والإرشادات اللازمة للامتثال والاسترشاد، ويسعى لحوكمة المؤسسات المالية المرخصة وإدارة المخاطر. وينفذ عمليات التفتيش الميداني وتطبيق الجزاءات الإدارية والمالية الفعالة. كما يركز على بناء القدرات الوطنية وترسيخ فهم المنشآت المالية المرخصة للمخاطر وامتثالها.
