متابعة – مظفر إسماعيل

فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة مالية قدرها 3,022,500 دولار أمريكي على بنك “ميرابود الشرق الأوسط المحدود”. بسبب عدم كفاية أنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال لديه خلال الفترة من يونيو 2018 لغاية شهر أكتوبر من عام 2021.

وتشمل الغرامة مبلغ بواقع 975,000 دولار أمريكي، يمثل استرداداً للمكاسب غير المشروعة التي حصل عليها بنك ميرابود من المخالفات المرتكبة على شكل رسوم وعمولات.

ونظراً لموافقة بنك “ميرابود” على تسوية هذا الأمر، تم خفض مبلغ الغرامة، وفق “البيان”. ولولا تلك التسوية، لوصلت الغرامة إلى 3,900,000 دولار أمريكي.