متابعة: نازك عيسى
اختتم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “AML / CTF” برنامجاً أوليا مع هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة “HMRC” .بهدف تعزيز البروتوكولات المصممة لتحديد ومعالجة ممارسات غسل الأموال مع إيقاف تدفق الأموال والسلع بالطرق والوسائل غير المشروعة.
ويعتمد برنامج التعاون على المؤتمرات الحكومية الدولية المثمرة التي عقدت في نوفمبر 2020 ، بالإضافة إلى ورش العمل المتخصصة التي تبعتها.بالإضافة إلي المخاطر التي تشمل التهديدات المشتركة مثل غسل الأموال القائم على التجارة.والتهريب غير المشروع للأموال والذهب، واستغلال الأعمال الخاضعة للمراقبة.المتمثلة في شركات الصرافة وغيرها حيث يعزز البرنامج التزامات المملكة المتحدة ودولة الإمارات في بناء الخبرة التقنية المطلوبة. وزيادة تعزيز أنظمة المعلومات والتحقيق والإشراف الخاصة في كل منهما.
شارك في البرنامج الذي استمر لمدة أسبوعين ممثلون من وكالات تطبيق القانون والإشراف في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.حيثُ تم عقد الاجتماعات التي استضافها المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات. وضمت ممثلين من المملكة المتحدة عن هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة وشبكة مجتمع العمليات الخاصة “SOCNet” .وشملت الجهات الإماراتية المشاركة وزارة الداخلية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ووحدة المعلومات المالية الإماراتية ووزارة الاقتصاد. ووزارة العدل والهيئة الاتحادية للجمارك.
