متابعة – مظفر إسماعيل
قررت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “مينافاتف”، رفع تقييم الامتثال الفني لدولة الإمارات. ضمن ثلاث توصيات مهمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتم رفع تقييم الإمارات، خلال الاجتماع العام الثاني والثلاثين لمجموعة “مينافاتف” الذى عقد عن بعد مؤخراً. من “ملتزم جزئياً” إلى “ملتزم” ضمن التوصيتين 6 و7 الخاصتين بالعقوبات المالية. المستهدفة لمكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
كما تم رفع تقييم امتثال الدولة من “ملتزم جزئياً” إلى “ملتزم إلى حد كبير”. ضمن التوصية 25 المتعلقة بالشفافية والمستفيد الحقيقي للترتيبات والكيانات القانونية.
وتصبح دولة الإمارات بالتالي، “ملتزمة” و”ملتزمة إلى حد كبير” في 37 توصية من أصل 40 توصية. وضعتها مجموعة العمل المالي “فاتف” لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بما يضع دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في مجال الامتثال الفني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى العالم.
انتهى الاجتماع العام الثاني والثلاثون لـ”مينافاتف”، بالموافقة بالإجماع على رفع تقييم دولة الإمارات. وذلك في أعقاب مناقشة تقرير المتابعة المعززة الأول للدولة، والذي يستند إلى تقرير التقييم المتبادل الصادر عن مجموعة العمل المالي “فاتف”. بشأن دولة الإمارات في شهر أبريل 2020.
