متابعة: نازك عيسى
أصدرت المحكمة المختصة في السعودية حكمها على المتهمين بتهريب أموال. بالسجن لمدد تبلغ ٢٨ عاماً وتغريمهم بمبلغ ١٣ مليون ريال. ومصادرة الأموال المحولة للخارج والتي تجاوزت ٦٨٥ مليون ريال. وابعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء عقوباتهم.
وقام المتهمون وهم مواطن ومواطنة بفتح سجلات تجارية وحسابات بنكية وتسليمها لعدد من الوافدين مقابل أجر شهري، وتمكينهم من الاستثمار في الكيان التجاري العائد إليهما، واستغلال حسابهما البنكي وإيداع مبالغ مالية تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة وتحويلها للخارج.
وتعمل دائرة التعاون الدولي بالنيابة على إعداد إنابة لاسترداد الأموال بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.
